Operação Conjunta Desmantela Esquema de Lavagem de Dinheiro em São Paulo
Na manhã desta terça-feira (25), uma significativa operação foi conduzida pelo Ministério Público de São Paulo em conjunto com a Polícia Federal. O objetivo foi desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro que estava sendo operado pelas fintechs 2GO Bank e Invbank. As investigações indicam que essas empresas funcionavam como instrumentos para esconder os verdadeiros beneficiários de fundos ilícitos, movimentando somas originárias do PCC (Primeiro Comando da Capital).
Detalhes da Operação Hydra
Denominada Operação Hydra, a ação culminou na prisão preventiva do policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, que já estava afastado de suas funções desde dezembro de 2022. Além disso, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em diversos locais, incluindo São Paulo, Santo André e São Bernardo do Campo. A Corregedoria da Polícia Civil está monitorando os desdobramentos da operação, reiterando o compromisso da Secretaria de Segurança Pública (SSP) em punir qualquer desvio de conduta dentro da instituição.
A investigação teve início após o depoimento de Antônio Vinicius Gritzbach, colaborador do Ministério Público de São Paulo, que revelou o uso das fintechs para o branqueamento de bens e valores ilegais. As empresas envolvidas criaram uma complexa engenharia financeira para ocultar a identidade dos verdadeiros donos dos recursos, oferecendo serviços financeiros alternativos aos bancos tradicionais.
Consequências e Medidas Judiciais
Além das prisões, a Justiça ordenou o bloqueio de valores em oito contas bancárias e a suspensão temporária das atividades econômicas das fintechs 2GO Bank e Invbank. A Polícia Federal continua investigando outros possíveis envolvidos neste esquema de lavagem de dinheiro.